Tag: imprenditore

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In carcere imprenditore: falsi crediti d’imposta “Sisma Bonus” per lavori mai avvenuti

falsi crediti d’imposta relativi alle spese sostenute per interventi edilizi assistiti dal regime agevolativo del cd. Sisma Bonus, in realtà mai avvenuti

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa hanno dato ieri esecuzione ad un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale ibleo, con cui è stata disposta la misura cautelare personale in carcere per un imprenditore modicano indagato per aver abilmente e fittiziamente creato nonché commercializzato, in concorso con altri cinque soggetti residenti tra la Lombardia e la Puglia, oltre 3,5 milioni di euro di falsi crediti d’imposta relativi alle spese sostenute per interventi edilizi assistiti dal regime agevolativo del cd. Sisma Bonus, in realtà mai avvenuti: 8 le imprese (aventi sede tre in provincia di Pistoia, una a Roma, una a Milano, una a Cassino, una in provincia di Cosenza ed una in provincia di Brescia) e 3 soggetti (originari uno della provincia di Pavia, uno della provincia di Brescia e uno della provincia di Cosenza), risultati cessionari finali dei fittizi crediti di imposta

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Confiscati beni per circa € 1,5 milioni a imprenditore appartenente a Cosa nostra

Confiscati beni, stimati in circa 1,5 milioni di euro, ad imprenditore già reggente del mandamento mafioso di bagheria (PA)

Confiscati beni, stimati in circa 1,5 milioni di euro, ad imprenditore già reggente del mandamento mafioso di bagheria (PA). L’attività di indagine, finalizzata all’individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti all’organizzazione mafiosa Cosa nostra e svolta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Palermo, aveva già portato nel 2018 all’emissione, da parte del Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, che aveva accolto le richieste della locale Procura della Repubblica, di un provvedimento di confisca di beni per un valore complessivo attualmente stimato in circa 1,5 milioni di euro, a carico DELL’imprenditore edile, in atto detenuto

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Estorsione a imprenditore: arrestati moglie e figli di un mafioso all’ergastolo

carcere nei confronti di 4 persone gravemente indiziate di concorso in estorsione aggravata anche dal ‘metodo mafioso

I Carabinieri di Catania congiuntamente ai colleghi di Paternò (CT) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone gravemente indiziate di concorso in estorsione aggravata anche dal ‘metodo mafioso

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Confisca di beni per 150 milioni di euro a imprenditore “colluso” al sodalizio mafioso

Il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica - DDA, ha emesso un decreto di confisca del patrimonio di L. C., cl. ‘66, noto imprenditore operante nel settore della grande distribuzione alimentare

Il Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica – DDA, ha emesso un decreto di confisca del patrimonio di L. C., cl. ‘66, noto imprenditore operante nel settore della grande distribuzione alimentare, per un valore complessivo di circa 150 milioni di euro, eseguito, con l’operazione ”Schiticchio”, dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. L’ala protettiva di Cosa Nostra: per scoraggiare la concorrenza anche con atti di danneggiamento; acquisire imprese concorrenti; risolvere le problematiche insorte nella gestione delle sue imprese, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro con i dipendenti; dirimere controversie con i propri soci, ottenendo in loro pregiudizio la possibilità di rilevare l’impresa contesa e beneficiando di una dilazione dei pagamenti; evitare il pagamento del pizzo e, grazie alla mediazione della locale famiglia mafiosa, contrattare la “messa a posto” con altre articolazioni del sodalizio mafioso

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Sequestrati a un imprenditore nel settore delle carni beni e società per oltre un milione e mezzo di euro

sequestro dei beni e delle disponibilità finanziarie riconducibili ad un noto imprenditore di Palagonia (Catania) nel settore dell’importazione e rivendita delle carni

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, congiuntamente alla Compagnia Guardia di Finanza di Caltagirone, con l’operazione “Gold Beef” hanno eseguito ieri un provvedimento di misura di prevenzione patrimoniale per il sequestro dei beni e delle disponibilità finanziarie riconducibili ad un noto imprenditore di Palagonia (Catania) nel settore dell’importazione e rivendita delle carni. Accertata una consistente evasione fiscale sia con riguardo alle imposte dirette, sia all’I.V.A. dell’ordine di milioni di euro

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Confiscato il patrimonio di oltre 100 milioni ad un imprenditore condannato per mafia

Confiscato patrimonio di oltre 100 milioni di euro nei confronti di un imprenditore condannato per mafia. Garantiva posti di lavoro, assunzioni a familiari di uomini d’onore e ritorni economici

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della locale Procura della Repubblica – DDA – per un valore di stimato di oltre 100 milioni di euro nei confronti di un imprenditore condannato per mafia. Garantiva posti di lavoro, assunzioni a familiari di uomini d’onore e ritorni economici